이사회 의사록

(제O기 -차)

1. 일 시 : 20 년 월 일 오전 10시 분

2. 장 소 : 주식회사 OO 본사 회의실

3. 출석현황 : 이사총수 O명 중 O명 출석

감사총수 O명 중 O명 출석

의장 OOO은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어서 의안을 부의하고 심의를 구한바 출석 이사 및 감사 전원의 찬성으로 다음과 같인 승인•가결한다.

- 다 음 -

제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건

1) 소집일시 : 20 년 월 일 오전 10시

2) 소집장소 : 본사 회의실

3) 안건 : 이사 OOO, 직원 OOO에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건

1) 부여대상 : 20 년 월 일 현재 변호사 1명과 공인회계사 1명 (명단 : 붙임)

2) 주식매수선택권 부여 기준일 : 20 년 월 일

3) 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수 :

- 기명식 보통주 주 (1주당 액면금액 원)

(20 년 월 현재 발생주식총수 의 %)

4) 행사가격 : 금 원

5) 부여방법 : 신주발행 내지 자기주식교부, 차액보상방법 중 회사 사정에 따라

이사회 결의로 부여

6) 주식매수선택권 행사기간 : 20 년 월 일부터 20 년 월 일

7) 기타 : 붙임자료

가. 주식매수선택권 운영규정 1부

나. 주식매수선택권 부여 계약서 1부

다. 주식매수선택권 부여표(명단) 1부

이상과 같이 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다. (폐회 시 분)

금일 결의 사항을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과출석이사 및 감사 전원이 아래와 같이 기명날인한다.

20 년 월 일

주식회사

의장 대표이사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

감 사 (인)